«Απόβαση» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Γλυφάδα: Δεσμεύουν τα luxury περιουσιακά στοιχεία των «Cyprus Boys» για το colpo grosso των 115 εκατ. με τα iPhone

 Πώς οι τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες ξέπλεναν τα εκατομμύρια της διεθνούς απάτης ΦΠΑ χρηματοδοτώντας τη μεγάλη ζωή και τα πολυτελή ακίνητα στα νότια προάστια.

Σημαντικό πλήγμα σε διεθνές δίκτυο οικονομικού εγκλήματος κατάφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ξεσκεπάζοντας εξελιγμένη απάτη ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ» με τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες, γνωστοί ως «Cyprus Boys», οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο την περιοχή της Γλυφάδας.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Με εντολή των ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται πολυτελή ακίνητα στα νότια προάστια, σκάφη αναψυχής και τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς θεωρούνται προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα» μαύρου χρήματος).

Το χρονικό και ο μηχανισμός της απάτης

Η οικονομική ζημία της απάτης αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 115,5 εκατομμυρίων ευρώ και εντοπίζεται κυρίως στη Σουηδία (80,8 εκατ. ευρώ) και στη Γερμανία (34,6 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δράση του κυκλώματος βασίστηκε σε τρεις πυλώνες:

• Εικονικό δίκτυο εταιρειών: Οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει ένα δίκτυο από εταιρείες-βιτρίνες (missing traders) σε Σουηδία, Γερμανία και Κύπρο.
• Κυκλική εμπορία iPhone: Μέσω αυτών των εταιρειών διακινούσαν μεγάλες παρτίδες συσκευών iPhone, εκδίδοντας διαδοχικά τιμολόγια. Με αυτόν τον τρόπο εισέπρατταν ή απέφευγαν συστηματικά την απόδοση του ΦΠΑ, χωρίς τα προϊόντα να καταλήγουν στην πραγματική αγορά με τον νόμιμο τρόπο.
• Υπηρεσίες VoIP ως «προπέτασμα καπνού»: Για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους από τις φορολογικές αρχές, εισήγαγαν στο σύστημα των εικονικών συναλλαγών υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice-over-IP) και δωροεπιταγές.

 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΣΦΥΓΜΟΣ

Από το «ξέπλυμα» στη μεγάλη ζωή των νοτίων προαστίων

Τα κεφάλαια που υπεξαιρέθηκαν από τα δημόσια ταμεία των ευρωπαϊκών κρατών διοχετεύονταν μέσω χρηματοπιστωτικών πλατφορμών σε εταιρείες στην Κύπρο. Από εκεί, μεγάλο μέρος του χρήματος κατέληγε στην Ελλάδα, χρηματοδοτώντας την πολυτελή καθημερινότητα των μελών της ομάδας στα νότια προάστια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία με τις ελληνικές διωκτικές αρχές, συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω συνεργών, ενώ οι διαδικασίες για την ποινική δίωξη των εμπλεκόμενων προσώπων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.